"> Derecho penal económico y protección penal de las empresas – Legal Spain

Derecho penal económico y protección penal de las empresas

Derecho penal económico y protección penal de las empresas

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El Área de Derecho Penal Económico y de la Empresa se encuentra directamente enfocado tanto a la prevención de riesgos penales en el mundo de los negocios y de la actividad empresarial, como al asesoramiento y defensa de quienes se ven afectados o involucrados en conductas penalizadas en este ámbito.

La firma se encuentra especializada en el sector que tradicionalmente se ha  denominado white collar crime, en el que se ha producido un considerable incremento de la criminalización de conductas.

La criminalización de muchas conductas que pueden producirse en el desarrollo de actividades económicas, si no se toman especiales cuidados, requiere una acción de asesoramiento especializado y, llegado el caso, la intervención letrada.

Entre las áreas de práctica más relevantes, cabe destacar el asesoramiento y defensa de la firma ante:

Delitos contra la Hacienda Pública, tales como:

  • Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA.
  • Delito contable tributario.
  • Contrabando

Delitos societarios, tales como:

  • Falsedades en las Cuentas sociales.
  • Acuerdos sociales abusivos.
  • Adopción de acuerdos lesivos.
  • Contra los derechos políticos y económicos de los socios.
  • Administración desleal de sociedades.

Estafas y apropiaciones indebidas económicas, tales como:

  • Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago.
  • Estafas de crédito.
  • Fraudes informáticos.
  • Contratos simulados.
  • Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario.
  • Blanqueo de capitales.

Insolvencias punibles, tales como:

  • Alzamientos de bienes.
  • Quebrantamientos de embargos.
  • Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto.
  • Concursos fraudulentos.
  • Falsedades concursales.

Delitos contra el mercado, tales como:

  • Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
  • Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa
  • Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores

Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica, tales como:

  • Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.
  • Cohecho y tráfico de influencias.
  • Fraudes contractuales.
  • Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial.
  • Abuso de información privilegiada.
  • Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos.
  • Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público.
  • Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública.
  • Falsedades de las cuentas públicas.

Delitos en el ámbito laboral, tales como:

  • Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo.
  • Relativos a las condiciones de contratación.
  • Acoso en el ámbito laboral.

Delitos Urbanísticos.

Delitos relativos al medio ambiente, tales como:

  • Delito ecológico en el ámbito empresarial.
  • Vertederos o depósitos ilegales.

Otros servicios:

  • Delitos societarios derecho penal de la empresa.
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
  • Blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la Administración pública y contra la Administración de Justicia (prevaricación, cohecho y corrupción).
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  • Delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Delitos contra la ordenación del territorio.
  • Delitos medioambientales.
  • Delitos contra la intimidad y la propia imagen.
  • Delitos contra el honor (calumnias e injurias).
  • Falsedades documentales.
  • Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores.
  • Delitos contra las personas (lesiones y homicidios imprudentes).
  • Extradiciones y busca y captura internacional.
  • Peticiones de indulto.

CORPORATE COMPLIANCE.

  • Evaluación de Riesgos. Objetivos.
  • Elaboración y puesta en marcha de Reglamentos.
  • Supervisión.
  • Controles en Consejo de Administración y Comités/Comisiones.
  • Actuaciones de seguimiento.
  • Corporate defensa ante eventuales responsabilidades penales.

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